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渣打银行涉洗钱交易纽约州经营牌照或遭撤销

发布时间：Aug 16, 2012 浏览次数：3462 【打印此页】【关闭窗口】

8月7日，纽约州银行监管机构周一宣布，英国渣打银行在10年时间内，与伊朗银行和公司进行了总值超过2500亿美元的约6万笔交易，违反了美国的反洗钱法，其有可能丧失在纽约州的经营牌照。
　　纽约州金融监管局在指控中将渣打银行称作“流氓机构”，在2001年到2010年间通过捏造客户身份信息、获得银行系统准入与伊朗实体合作，获利上亿美元，此外，金管局还发现了渣打与缅甸、利比亚和苏丹等国家的非法交易。

（来源：搜狐财经2012年8月7日）

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